ro Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a formulat acuzații împotriva a doi bărbați și șapte societăți comerciale într-un caz de sikkasztare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 9,2 milioane lei.
Conform acuzațiilor, cei doi bărbați au încercat să disimuleze banii prin tranzacții financiare complexe pe parcursul mai multor ani.
În cadrul acestui caz, cei doi bărbați, în vârstă de 49 și 40 de ani, sunt acuzați de comiterea de infracțiuni de sikkasztare și spălare de bani.
De asemenea, șapte companii sunt implicate în proces, dintre care una este acuzată de sikkasztare și spălare de bani, iar alte trei au oferit asistență în sikkasztare și spălare de bani.
Cum au fost realizate infracțiunile.
Citește articolul complet pe Harghita Expres
Deschide articolul →