Trei antreprenori din construcții, reținuți pentru fraudă și evaziune fiscală

Sursă: Szekelyhon.ro

Polițiștii din Covasna au reținut trei antreprenori din domeniul construcțiilor, acuzați de fraudă și evaziune fiscală. Aceștia sunt suspectați că, între ianuarie 2024 și decembrie 2025, au oferit servicii de construcții prin intermediul unor platforme online, solicitând avansuri de la clienți.

Conform anchetei, antreprenorii au stabilit prețuri verbal, iar ulterior, după începerea lucrărilor, au majorat unilateral costurile. De asemenea, contractele scrise au fost formulate intenționat vag, generând dispute cu clienții. Autoritățile au descoperit că lucrările executate prezentau serioase deficiențe de calitate.

Ce a dus la reținerea antreprenorilor?

Victimele au devenit ținte ale acestor antreprenori deoarece nu au solicitat documente care să ateste că aceștia erau reprezentanți ai unor firme înregistrate și autorizate. Pierderile cauzate de aceste activități frauduloase se ridică la peste 75.000 lei pentru clienți, iar evaziunea fiscală a generat un prejudiciu de aproximativ 2.180.000 lei pentru stat.

Reținuți pentru fraudă și evaziune fiscală
Pierderi de peste 75.000 lei pentru clienți
Evaziune fiscală de 2.180.000 lei

Ce urmează pentru suspecți?

Poliția a confiscat în cadrul perchezițiilor 110.000 lei și 3.990 euro în numerar, precum și 144 grame de aur sub formă de monede. Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar autoritățile au blocat conturile lor bancare, un imobil și un vehicul.

Investigația continuă, iar autoritățile se așteaptă să descopere mai multe detalii despre activitățile ilegale ale antreprenorilor.

Magyarul / În maghiară

A Kovászna megyei rendőrség három építőipari vállalkozót állított elő csalás és adócsalás gyanújával. A gyanú szerint 2024 januárja és 2025 decembere között építőipari szolgáltatásokat kínáltak online hirdetési platformokon keresztül. Az érdeklődőkkel jellemzően csak szóban állapodtak meg, és előleget kértek. Egyes esetekben a munkálatok megkezdése után egyoldalúan megemelték az árakat, az írásos szerződéseket pedig szándékosan homályosan fogalmazták meg, hogy vitás helyzeteket teremtsenek. A kivitelezett munkák egy részénél komoly minőségi hiányosságokat is megállapítottak. A kár mértéke több mint 75 ezer lej, míg az adócsalás miatt 2.180.000 lej bevételt nem vallottak be az adóhatóságnak. A nyomozók 110 ezer lejt és 3990 eurót foglaltak le készpénzben, valamint 144 gramm aranyat érmék formájában. A három személyt a Kovászna megyei rendőrségen állították elő, majd 24 órára őrizetbe vették. A hatóságok zárolták a bankszámláikat, egy ingatlant és egy gépkocsit is. A nyomozás folytatódik.